ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 'ಮನಿ ಹೀಸ್ಟ್' ಅಲಿಯಾಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬಯಲು! ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ₹250 ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್!

By Balu Published on

Document Index Blocks

[Contextual In-Article Optimization Ad Slot - 336x280 Rectangular Engine]

ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ನೂರಾರು ಭಾರತೀಯರನ್ನು fake online trading schemesಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿ, China & Cambodia-based handlersಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ mule accounts ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ₹250 ಕೋಟಿ illegal transfer ಮಾಡಿದ cross-border cyber-fraud network expose ಮಾಡಿದೆ. ಈ massive operation pop-culture mimicry, financial deception & digital anonymity blend ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ investigators ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Netflix-Inspired Fraud Network

ಅಕ್ಟೋಬರ್ endನಲ್ಲಿ 3 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ –

ಜೈಪುರ್‌ನ 25 ವರ್ಷದ lawyer ಅರ್ಪಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ 22 ವರ್ಷದ PG student ಪ್ರಭಾತ್ ವಾಜಪೇಯಿ
ಮಣಿಪುರದ 24 ವರ್ಷದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಖಾನ್

ಇವರಿಂದ unusual cybercrime enterprise ಬಯಲಾಯ್ತು – ಸದಸ್ಯರು Netflix hit series Money Heistನ charactersನ screen names adopt ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು!

ಮಿಶ್ರಾ = “Professor”
ವಾಜಪೇಯಿ = “Amanda”
ಖಾನ್ = “Denver”
ಇನ್ನಿಬ್ಬರು (absconding) = “Berlin” & “Tokyo”

Drama aliases ಹಿಂದೆ Chinese handlersನೊಂದಿಗೆ linked complex money-laundering web – crypto & hawala channels ಮೂಲಕ fund routing.

Mule Accounts – Core Role

ಗುಂಪಿನ main job:

Poor/naive individuals ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ mule bank accounts open ಮಾಡಿಸುವುದು.
ಈ accounts illegal funds receive & forward ಮಾಡೋಕೆ use.
Revenue → digital assets convert → overseas transfer.

“Hawala ಮೂಲಕ cash commission ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು” – Case officer.

Complaint That Cracked the Web

32 ವರ್ಷದ Delhi govt employee ರೋಹಿತ್ complaint trigger ಮಾಡಿತು.

Legit investment pose ಮಾಡಿ ₹21.77 ಲಕ್ಷ loot.
Scammers financial firm reps act ಮಾಡಿ WhatsApp groupಗೆ add, “direct market account” invest ಮಾಡಿಸಿದರು.
Fund freeze ಆದ ಮೇಲೆ extortion threats + more money demand.

DCP Ashish Mishra (North-East Cyber Cell):

“Mule accounts economically weak personsಗೆ belong – ಆರೋಪಿಗಳು ID documents share ಮಾಡಿಸಿ open ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.”

Digital Trail: Noida → Siliguri → Beyond

Mobile location tracking → Noida Sector 49.
Oct 9: ವಾಜಪೇಯಿ & ಖಾನ್ arrest.
- Seized: 11 phones, 17 SIMs, 32 debit cards, fake docs.
Later: ಮಿಶ್ರಾ Siliguriನಿಂದ arrest – 3 phones + extra SIMs.

Interrogation reveal:

ಮಿಶ್ರಾ direct contact with Chinese counterparts.
ವಾಜಪೇಯಿ & ಖಾನ್ low-income individuals lure → hotelsನಲ್ಲಿ stay → accounts open + OTP capture → foreign handlersಗೆ share.

“OTP & credentials = Indian wing foreign masterminds ನಡುವಿನ key bridge” – Senior cyber officer.

₹250 Crore Operation in 18 Months

Last 18 months: ನೂರಾರು victims across India.
Fake trading platforms ಮೂಲಕ ₹250 ಕೋಟಿ siphoned.
Fund flow: Mule accounts → layered transfers → crypto conversion → China/Cambodia wallets.

Next challenge for investigators:

Encrypted channelsನಲ್ಲಿ “Professor” & crew ಆಡಿದ high-stakes heistನ global footprints trace ಮಾಡುವುದು.

🗂 Previous Phase Context Node Evaluating Legacy Compilation Vectors and Hardware Overheads

Next Evolution Layer 🗂 Hyper-scaling Multi-tenant Isolation Kernels inside Enterprise Infrastructures